Hoist Finance, SAS & Consortix bundelen krachten in strijd tegen financiële criminaliteit

SAS

Het Zweedse credit management bedrijf Hoist Finance - actief in verschillende Europese landen - heeft gekozen voor SAS Anti-Money Laundering (anti-witwas) technologie ondersteund door Consortix, een strategische SAS AML-partner. De toonaangevende AML-software in combinatie met de ervaring in succesvolle AML-implementaties maakt de samenwerking tussen Hoist Finance, SAS en Consortix tot een ideaal partnership in de strijd tegen financiële criminaliteit.

De strijd tegen financiële criminaliteit

Hoist Finance is van plan aanzienlijk te groeien. Een robuust en solide proces ter bestrijding van financiële criminaliteit om te voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij van essentieel belang.
Van kredietmaatschappijen wordt namelijk verwacht dat zij de risico's van witwassen, terrorismefinanciering en het ontduiken van sancties in hun risicoanalyse opnemen. Dit betekent onder andere dat ze bij de aankoop van een portefeuille moeten screenen op politiek prominente personen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de monitoring van transacties, melding van verdachte transacties, verificatie van transactie informatie en toetsing op naleving van sancties.

Toonaangevende technologie en diepgaande expertise

Voor Hoist Finance waren de klantvriendelijke aanpak, de hoogwaardige oplossing en het deskundige implementatieteam van doorslaggevend belang bij hun keuze voor de juiste AML-partner.

SAS biedt meer dan 40 jaar ervaring in geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie. SAS is tevens het enige softwarebedrijf wereldwijd dat door analisten als Gartner en Forrester wordt erkend als leider op het gebied van AML, Fraude en Data Science.

Consortix is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van antiwitwaspraktijken en financiële criminaliteit in Europa. Consortix verzorgt de implementatie van het SAS AML systeem in een cloud-omgeving, voortbouwend op 13 jaar ervaring in de preventie en opsporing van financiële criminaliteit. 

De toonaangevende SAS-technologie en diepgaande expertise van de consultants van Consortix maken dat zij uitstekend in staat zijn om Hoist Finance te ondersteunen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Samen bieden SAS en Consortix unieke waarde aan organisaties die vertrouwen op de combinatie van financiële compliance-expertise, IT en data science capaciteiten en geconsolideerd met AI/machine learning-technologie.

Robuust en betrouwbaar proces voor financiële criminaliteit

Met de gekozen oplossing kan Hoist Finance klanten identificeren, indelen in risicocategorieën en veranderingen monitoren. Daarnaast kan het nieuwe en bestaande klanten identificeren als politiek prominente personen of entiteiten waarop sancties van toepassing zijn. Hoist Finance kan zich zo beter beschermen tegen witwaspraktijken en aan toezichthouders bewijzen dat het over een robuust proces beschikt voor het bestrijden van financiële criminaliteit.

Meer over
Lees ook
Oracle integreert data uit Hadoop, NoSQL en Oracle Database

Oracle integreert data uit Hadoop, NoSQL en Oracle Database

Oracle introduceert Oracle Big Data SQL, SQL-gebaseerde software die data uit Hadoop, NoSQL en Oracle Database naadloos integreert. Oracle Big Data SQL draait op Oracle Big Data Appliance en werkt in combinatie met Oracle Exadata Database Machine. De oplossing verbindt bewezen technologieën en vereenvoudigt informatietoegang met standaard SQL. Dit1

Esri ondersteunt start-ups met geografische informatie

Esri ondersteunt start-ups met geografische informatie

In Nederland beschikken organisatie en overheden over enorm veel informatie die openbaar is en waar iedereen gebruik van mag maken. Deze zogenoemde open data biedt een groot informatiepotentieel voor met name start-ups en developers. Zeker ook als zij grote hoeveelheden data combineren met een locatiecomponent. Esri, softwareleverancier voor geo-i1

HP introduceert HP Vertica Dragline voor Big Data Analytics

HP introduceert HP Vertica Dragline voor Big Data Analytics

HP kondigt de volgende versie van HP Vertica Analytics Platform aan: HP Vertica Dragline. Deze nieuwste versie biedt organisaties nieuwe en innovatieve manieren om meer gegevens voor meer gebruikers op een snellere en goedkopere wijze te verkennen, aan te leveren en op te slaan. Organisaties zien data in toenemende mate als zeer strategische infor1