Hoist Finance, SAS & Consortix bundelen krachten in strijd tegen financiële criminaliteit

SAS

Het Zweedse credit management bedrijf Hoist Finance - actief in verschillende Europese landen - heeft gekozen voor SAS Anti-Money Laundering (anti-witwas) technologie ondersteund door Consortix, een strategische SAS AML-partner. De toonaangevende AML-software in combinatie met de ervaring in succesvolle AML-implementaties maakt de samenwerking tussen Hoist Finance, SAS en Consortix tot een ideaal partnership in de strijd tegen financiële criminaliteit.

De strijd tegen financiële criminaliteit

Hoist Finance is van plan aanzienlijk te groeien. Een robuust en solide proces ter bestrijding van financiële criminaliteit om te voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij van essentieel belang.
Van kredietmaatschappijen wordt namelijk verwacht dat zij de risico's van witwassen, terrorismefinanciering en het ontduiken van sancties in hun risicoanalyse opnemen. Dit betekent onder andere dat ze bij de aankoop van een portefeuille moeten screenen op politiek prominente personen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de monitoring van transacties, melding van verdachte transacties, verificatie van transactie informatie en toetsing op naleving van sancties.

Toonaangevende technologie en diepgaande expertise

Voor Hoist Finance waren de klantvriendelijke aanpak, de hoogwaardige oplossing en het deskundige implementatieteam van doorslaggevend belang bij hun keuze voor de juiste AML-partner.

SAS biedt meer dan 40 jaar ervaring in geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie. SAS is tevens het enige softwarebedrijf wereldwijd dat door analisten als Gartner en Forrester wordt erkend als leider op het gebied van AML, Fraude en Data Science.

Consortix is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van antiwitwaspraktijken en financiële criminaliteit in Europa. Consortix verzorgt de implementatie van het SAS AML systeem in een cloud-omgeving, voortbouwend op 13 jaar ervaring in de preventie en opsporing van financiële criminaliteit. 

De toonaangevende SAS-technologie en diepgaande expertise van de consultants van Consortix maken dat zij uitstekend in staat zijn om Hoist Finance te ondersteunen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Samen bieden SAS en Consortix unieke waarde aan organisaties die vertrouwen op de combinatie van financiële compliance-expertise, IT en data science capaciteiten en geconsolideerd met AI/machine learning-technologie.

Robuust en betrouwbaar proces voor financiële criminaliteit

Met de gekozen oplossing kan Hoist Finance klanten identificeren, indelen in risicocategorieën en veranderingen monitoren. Daarnaast kan het nieuwe en bestaande klanten identificeren als politiek prominente personen of entiteiten waarop sancties van toepassing zijn. Hoist Finance kan zich zo beter beschermen tegen witwaspraktijken en aan toezichthouders bewijzen dat het over een robuust proces beschikt voor het bestrijden van financiële criminaliteit.

Meer over
Lees ook
Proact: Zes vragen over back-ups die iedere IT-manager zich moet stellen

Proact: Zes vragen over back-ups die iedere IT-manager zich moet stellen

Elke organisatie is sterk afhankelijk van de juiste data. Zonder data staat een organisatie stil. Niettemin zijn back-up en restore bij veel organisaties een ondergeschoven kind. Iedereen is het erover eens dat back-up noodzakelijk is, maar daar blijft het dan vaak bij. Totdat het misgaat, data corrupt raakt of verloren gaat. Dan pas wordt echt du1

Nederlanders laten steeds vaker data terughalen van kapotte smartphone

Nederlanders laten steeds vaker data terughalen van kapotte smartphone

Nederlanders blijken erg gehecht te zijn aan de data op hun mobiele telefoon. Ondanks de relatief hoge kosten laten steeds meer Nederlanders belangrijke data uit hun kapotte smartphone terughalen door gespecialiseerde bedrijven. Het gaat hierbij om allerlei gegevens, van foto's met emotionele waarden tot belangrijke documenten met juridische waard1

Easynet vereenvoudigt IT-beveiliging met nieuwe diensten

Easynet vereenvoudigt IT-beveiliging met nieuwe diensten

Interne en externe dreigingen voor bedrijven en hun systemen nemen toe in aantal, intensiteit en impact. Easynet lanceert als reactie hierop een nieuwe reeks next generation managed firewall diensten. De diensten helpen bedrijven deze risico's te beperken. De diensten worden door Easynet geleverd in samenwerking met Palo Alto Networks. De nieuwe d1