Hoist Finance, SAS & Consortix bundelen krachten in strijd tegen financiële criminaliteit
Het Zweedse credit management bedrijf Hoist Finance - actief in verschillende Europese landen - heeft gekozen voor SAS Anti-Money Laundering (anti-witwas) technologie ondersteund door Consortix, een strategische SAS AML-partner. De toonaangevende AML-software in combinatie met de ervaring in succesvolle AML-implementaties maakt de samenwerking tussen Hoist Finance, SAS en Consortix tot een ideaal partnership in de strijd tegen financiële criminaliteit.
De strijd tegen financiële criminaliteit
Hoist Finance is van plan aanzienlijk te groeien. Een robuust en solide proces ter bestrijding van financiële criminaliteit om te voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij van essentieel belang.
Van kredietmaatschappijen wordt namelijk verwacht dat zij de risico's van witwassen, terrorismefinanciering en het ontduiken van sancties in hun risicoanalyse opnemen. Dit betekent onder andere dat ze bij de aankoop van een portefeuille moeten screenen op politiek prominente personen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de monitoring van transacties, melding van verdachte transacties, verificatie van transactie informatie en toetsing op naleving van sancties.
Toonaangevende technologie en diepgaande expertise
Voor Hoist Finance waren de klantvriendelijke aanpak, de hoogwaardige oplossing en het deskundige implementatieteam van doorslaggevend belang bij hun keuze voor de juiste AML-partner.
SAS biedt meer dan 40 jaar ervaring in geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie. SAS is tevens het enige softwarebedrijf wereldwijd dat door analisten als Gartner en Forrester wordt erkend als leider op het gebied van AML, Fraude en Data Science.
Consortix is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van antiwitwaspraktijken en financiële criminaliteit in Europa. Consortix verzorgt de implementatie van het SAS AML systeem in een cloud-omgeving, voortbouwend op 13 jaar ervaring in de preventie en opsporing van financiële criminaliteit.
De toonaangevende SAS-technologie en diepgaande expertise van de consultants van Consortix maken dat zij uitstekend in staat zijn om Hoist Finance te ondersteunen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Samen bieden SAS en Consortix unieke waarde aan organisaties die vertrouwen op de combinatie van financiële compliance-expertise, IT en data science capaciteiten en geconsolideerd met AI/machine learning-technologie.
Robuust en betrouwbaar proces voor financiële criminaliteit
Met de gekozen oplossing kan Hoist Finance klanten identificeren, indelen in risicocategorieën en veranderingen monitoren. Daarnaast kan het nieuwe en bestaande klanten identificeren als politiek prominente personen of entiteiten waarop sancties van toepassing zijn. Hoist Finance kan zich zo beter beschermen tegen witwaspraktijken en aan toezichthouders bewijzen dat het over een robuust proces beschikt voor het bestrijden van financiële criminaliteit.
Meer over
Lees ook
Harald de Wilde aangesteld als VP Sales NTT DATA in Nederland
NTT DATA, wereldwijd marktleider op het gebied van digitale bedrijfsvoering en IT-diensten, heeft Harald de Wilde benoemd tot Vicepresident Sales in Nederland. In deze rol is de Wilde verantwoordelijk voor de strategische en operationele ontwikkelingen van de sales activiteiten en de groei van NTT DATA in Nederland
Julien Bensaid van Insight: ‘Grip op data is cruciaal voor groei’
Data is cruciaal bij het stimuleren van groei en het ontsluiten van onbegrensde mogelijkheden. In de praktijk blijkt het echter vaak uitdagend om het potentieel van data maximaal te benutten. CloudWorks spreekt met Strategic Engagement Director Julien Bensaid van Insight over een doordachte datastrategie.
Het Gebruik van Data in een Digitale Wereld
In de snel evoluerende digitale wereld wordt het gebruik van data steeds geavanceerder, waardoor bedrijven de kracht van data kunnen benutten voor betere besluitvorming, verbeterde gebruikerservaringen en efficiëntere operaties. Echter, zien we dat bedrijven nog steeds moeite hebben om waardevolle informatie en inzichten te genereren.