Hoist Finance, SAS & Consortix bundelen krachten in strijd tegen financiële criminaliteit

SAS

Het Zweedse credit management bedrijf Hoist Finance - actief in verschillende Europese landen - heeft gekozen voor SAS Anti-Money Laundering (anti-witwas) technologie ondersteund door Consortix, een strategische SAS AML-partner. De toonaangevende AML-software in combinatie met de ervaring in succesvolle AML-implementaties maakt de samenwerking tussen Hoist Finance, SAS en Consortix tot een ideaal partnership in de strijd tegen financiële criminaliteit.

De strijd tegen financiële criminaliteit

Hoist Finance is van plan aanzienlijk te groeien. Een robuust en solide proces ter bestrijding van financiële criminaliteit om te voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij van essentieel belang.
Van kredietmaatschappijen wordt namelijk verwacht dat zij de risico's van witwassen, terrorismefinanciering en het ontduiken van sancties in hun risicoanalyse opnemen. Dit betekent onder andere dat ze bij de aankoop van een portefeuille moeten screenen op politiek prominente personen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de monitoring van transacties, melding van verdachte transacties, verificatie van transactie informatie en toetsing op naleving van sancties.

Toonaangevende technologie en diepgaande expertise

Voor Hoist Finance waren de klantvriendelijke aanpak, de hoogwaardige oplossing en het deskundige implementatieteam van doorslaggevend belang bij hun keuze voor de juiste AML-partner.

SAS biedt meer dan 40 jaar ervaring in geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie. SAS is tevens het enige softwarebedrijf wereldwijd dat door analisten als Gartner en Forrester wordt erkend als leider op het gebied van AML, Fraude en Data Science.

Consortix is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van antiwitwaspraktijken en financiële criminaliteit in Europa. Consortix verzorgt de implementatie van het SAS AML systeem in een cloud-omgeving, voortbouwend op 13 jaar ervaring in de preventie en opsporing van financiële criminaliteit. 

De toonaangevende SAS-technologie en diepgaande expertise van de consultants van Consortix maken dat zij uitstekend in staat zijn om Hoist Finance te ondersteunen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Samen bieden SAS en Consortix unieke waarde aan organisaties die vertrouwen op de combinatie van financiële compliance-expertise, IT en data science capaciteiten en geconsolideerd met AI/machine learning-technologie.

Robuust en betrouwbaar proces voor financiële criminaliteit

Met de gekozen oplossing kan Hoist Finance klanten identificeren, indelen in risicocategorieën en veranderingen monitoren. Daarnaast kan het nieuwe en bestaande klanten identificeren als politiek prominente personen of entiteiten waarop sancties van toepassing zijn. Hoist Finance kan zich zo beter beschermen tegen witwaspraktijken en aan toezichthouders bewijzen dat het over een robuust proces beschikt voor het bestrijden van financiële criminaliteit.

Lees ook
Native Cloud MFT: Managed File Transfer: Thru

Native Cloud MFT: Managed File Transfer: Thru

SCOS te Hoofddorp kondigt aan dat zij de Managed File Transfer oplossing van Thru Inc. heeft toegevoegd aan de te leveren MFT oplossingen. Thru is een Native MFT Cloud oplossing welke direct inzetbaar is.

GASSAN maakt winkelervaring persoonlijk met SAP

GASSAN maakt winkelervaring persoonlijk met SAP

Klanten verwachten een zo persoonlijk en relevant mogelijke customer experience. “Onze ambitie is om de behoeften van de klant te begrijpen nog voordat die zich hier zelf bewust van is”, zegt Debora Huisman-Leeser, Chief Creative Officer van GASSAN Diamonds. GASSAN krijgt daarbij de hulp van SAP Emarsys Customer Engagement.

BlueGen.ai verlegt de grenzen van het genereren van synthetische data

BlueGen.ai verlegt de grenzen van het genereren van synthetische data

BlueGen.ai, een spin-off van de TU Delft, heeft een platform voor synthetische data ontwikkeld dat geanonimiseerde data uit bestaande data genereert. Deze data is niet te herleiden is naar de originele privacygevoelige data. En het BlueGen.ai-platform creëert synthetische data die lijkt op de onderliggende bestaande data en zich net zo gedraagt. Hierdoor...