Hoist Finance, SAS & Consortix bundelen krachten in strijd tegen financiële criminaliteit

SAS

Het Zweedse credit management bedrijf Hoist Finance - actief in verschillende Europese landen - heeft gekozen voor SAS Anti-Money Laundering (anti-witwas) technologie ondersteund door Consortix, een strategische SAS AML-partner. De toonaangevende AML-software in combinatie met de ervaring in succesvolle AML-implementaties maakt de samenwerking tussen Hoist Finance, SAS en Consortix tot een ideaal partnership in de strijd tegen financiële criminaliteit.

De strijd tegen financiële criminaliteit

Hoist Finance is van plan aanzienlijk te groeien. Een robuust en solide proces ter bestrijding van financiële criminaliteit om te voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij van essentieel belang.
Van kredietmaatschappijen wordt namelijk verwacht dat zij de risico's van witwassen, terrorismefinanciering en het ontduiken van sancties in hun risicoanalyse opnemen. Dit betekent onder andere dat ze bij de aankoop van een portefeuille moeten screenen op politiek prominente personen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de monitoring van transacties, melding van verdachte transacties, verificatie van transactie informatie en toetsing op naleving van sancties.

Toonaangevende technologie en diepgaande expertise

Voor Hoist Finance waren de klantvriendelijke aanpak, de hoogwaardige oplossing en het deskundige implementatieteam van doorslaggevend belang bij hun keuze voor de juiste AML-partner.

SAS biedt meer dan 40 jaar ervaring in geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie. SAS is tevens het enige softwarebedrijf wereldwijd dat door analisten als Gartner en Forrester wordt erkend als leider op het gebied van AML, Fraude en Data Science.

Consortix is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van antiwitwaspraktijken en financiële criminaliteit in Europa. Consortix verzorgt de implementatie van het SAS AML systeem in een cloud-omgeving, voortbouwend op 13 jaar ervaring in de preventie en opsporing van financiële criminaliteit. 

De toonaangevende SAS-technologie en diepgaande expertise van de consultants van Consortix maken dat zij uitstekend in staat zijn om Hoist Finance te ondersteunen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Samen bieden SAS en Consortix unieke waarde aan organisaties die vertrouwen op de combinatie van financiële compliance-expertise, IT en data science capaciteiten en geconsolideerd met AI/machine learning-technologie.

Robuust en betrouwbaar proces voor financiële criminaliteit

Met de gekozen oplossing kan Hoist Finance klanten identificeren, indelen in risicocategorieën en veranderingen monitoren. Daarnaast kan het nieuwe en bestaande klanten identificeren als politiek prominente personen of entiteiten waarop sancties van toepassing zijn. Hoist Finance kan zich zo beter beschermen tegen witwaspraktijken en aan toezichthouders bewijzen dat het over een robuust proces beschikt voor het bestrijden van financiële criminaliteit.

Lees ook
Fundaments scoort hattrick: derde onderscheiding in korte tijd

Fundaments scoort hattrick: derde onderscheiding in korte tijd

Fundaments, Expert in Clouds, heeft gisteren de derde grote onderscheiding in korte tijd ontvangen. Na de VMware Sovereign Cloud status en de VMware Partner Innovation Award, is er nu een Cohesity Partner Award in de wacht gesleept. Cohesity, aanbieder van next-gen data management solutions, heeft Fundaments bekroond tot Netherlands MSP Partner FY22.

PwC omarmt one way of working met SAP S/4HANA Cloud

PwC omarmt one way of working met SAP S/4HANA Cloud

Alle tijd en aandacht voor de klant, ondersteund door gestandaardiseerde systemen en processen die de samenwerking tussen collega’s binnen PwC Europa aanzienlijk bevorderen. Om dit te bereiken koos PwC Europa voor een grootscheepse migratie van het volledige contact-to-cash-proces naar de public SAP S/4HANA Cloud. Een gesprek met Maddy Kooreman, controller...

Medidata breidt Sensor Cloud Network uit met tien innovators voor de zorgsector

Medidata breidt Sensor Cloud Network uit met tien innovators voor de zorgsector

Medidata, onderdeel van Dassault Systèmes, heeft tien nieuwe organisaties aangesloten op het innovatieve Sensor Cloud Network. AliveCor, Aural Analytics, Biobeat, Blue Spark Technologies, Glooko, Indie Health, University of Arizona, Carnegie Mellon University, University of Rochester en University of Vermont maken vanaf nu ook deel uit van deze sectoroverstijgende...