Hoist Finance, SAS & Consortix bundelen krachten in strijd tegen financiële criminaliteit

SAS

Het Zweedse credit management bedrijf Hoist Finance - actief in verschillende Europese landen - heeft gekozen voor SAS Anti-Money Laundering (anti-witwas) technologie ondersteund door Consortix, een strategische SAS AML-partner. De toonaangevende AML-software in combinatie met de ervaring in succesvolle AML-implementaties maakt de samenwerking tussen Hoist Finance, SAS en Consortix tot een ideaal partnership in de strijd tegen financiële criminaliteit.

De strijd tegen financiële criminaliteit

Hoist Finance is van plan aanzienlijk te groeien. Een robuust en solide proces ter bestrijding van financiële criminaliteit om te voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij van essentieel belang.
Van kredietmaatschappijen wordt namelijk verwacht dat zij de risico's van witwassen, terrorismefinanciering en het ontduiken van sancties in hun risicoanalyse opnemen. Dit betekent onder andere dat ze bij de aankoop van een portefeuille moeten screenen op politiek prominente personen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de monitoring van transacties, melding van verdachte transacties, verificatie van transactie informatie en toetsing op naleving van sancties.

Toonaangevende technologie en diepgaande expertise

Voor Hoist Finance waren de klantvriendelijke aanpak, de hoogwaardige oplossing en het deskundige implementatieteam van doorslaggevend belang bij hun keuze voor de juiste AML-partner.

SAS biedt meer dan 40 jaar ervaring in geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie. SAS is tevens het enige softwarebedrijf wereldwijd dat door analisten als Gartner en Forrester wordt erkend als leider op het gebied van AML, Fraude en Data Science.

Consortix is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van antiwitwaspraktijken en financiële criminaliteit in Europa. Consortix verzorgt de implementatie van het SAS AML systeem in een cloud-omgeving, voortbouwend op 13 jaar ervaring in de preventie en opsporing van financiële criminaliteit. 

De toonaangevende SAS-technologie en diepgaande expertise van de consultants van Consortix maken dat zij uitstekend in staat zijn om Hoist Finance te ondersteunen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Samen bieden SAS en Consortix unieke waarde aan organisaties die vertrouwen op de combinatie van financiële compliance-expertise, IT en data science capaciteiten en geconsolideerd met AI/machine learning-technologie.

Robuust en betrouwbaar proces voor financiële criminaliteit

Met de gekozen oplossing kan Hoist Finance klanten identificeren, indelen in risicocategorieën en veranderingen monitoren. Daarnaast kan het nieuwe en bestaande klanten identificeren als politiek prominente personen of entiteiten waarop sancties van toepassing zijn. Hoist Finance kan zich zo beter beschermen tegen witwaspraktijken en aan toezichthouders bewijzen dat het over een robuust proces beschikt voor het bestrijden van financiële criminaliteit.

Lees ook
Dynatrace verbetert observeerbaarheid en AIOps voor databases

Dynatrace verbetert observeerbaarheid en AIOps voor databases

Dynatrace, specialist in software intelligence, heeft de advanced AIOps functionaliteit uitgebreid voor veel gebruikte databases, zoals Oracle en Microsoft SQL. De toegevoegde functionaliteit geeft DevOps-teams en databasebeheerders een realtime inzicht in de relaties tussen hun databases en applicaties. Daardoor kunnen zij proactief issues oplossen,...

NetApp: organisaties kiezen voor hybrid cloud om data veilig te stellen

NetApp: organisaties kiezen voor hybrid cloud om data veilig te stellen

Vandaag is het World Backup Day, een dag waarop we stilstaan bij betere bescherming van data en het voorkomen van dataverlies, -diefstal en -misbruik. World Backup Day richt zich niet alleen op consumenten, maar ook op organisaties, die vandaag de dag niet meer zonder data kunnen functioneren. Zeker nu ransomware volgens de NCTV een nationale bedreiging...

Commvault HyperScale X integratie voor Hitachi Vantara

Commvault HyperScale X integratie voor Hitachi Vantara

Commvault maakt vandaag bekend dat het zijn oplossing HyperScale X heeft toegevoegd aan de Hitachi Data Protection Suite. Deze samenwerking tussen Hitachi Vantara, aanvoerend producent van hardware, software en services voor het managen van digitale data, en Commvault, leverancier van intelligente data services op het gebied van on-site, cloud en ‘software...