Hoist Finance, SAS & Consortix bundelen krachten in strijd tegen financiële criminaliteit
Het Zweedse credit management bedrijf Hoist Finance - actief in verschillende Europese landen - heeft gekozen voor SAS Anti-Money Laundering (anti-witwas) technologie ondersteund door Consortix, een strategische SAS AML-partner. De toonaangevende AML-software in combinatie met de ervaring in succesvolle AML-implementaties maakt de samenwerking tussen Hoist Finance, SAS en Consortix tot een ideaal partnership in de strijd tegen financiële criminaliteit.
De strijd tegen financiële criminaliteit
Hoist Finance is van plan aanzienlijk te groeien. Een robuust en solide proces ter bestrijding van financiële criminaliteit om te voldoen aan wet- en regelgeving is daarbij van essentieel belang.
Van kredietmaatschappijen wordt namelijk verwacht dat zij de risico's van witwassen, terrorismefinanciering en het ontduiken van sancties in hun risicoanalyse opnemen. Dit betekent onder andere dat ze bij de aankoop van een portefeuille moeten screenen op politiek prominente personen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de monitoring van transacties, melding van verdachte transacties, verificatie van transactie informatie en toetsing op naleving van sancties.
Toonaangevende technologie en diepgaande expertise
Voor Hoist Finance waren de klantvriendelijke aanpak, de hoogwaardige oplossing en het deskundige implementatieteam van doorslaggevend belang bij hun keuze voor de juiste AML-partner.
SAS biedt meer dan 40 jaar ervaring in geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie. SAS is tevens het enige softwarebedrijf wereldwijd dat door analisten als Gartner en Forrester wordt erkend als leider op het gebied van AML, Fraude en Data Science.
Consortix is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van antiwitwaspraktijken en financiële criminaliteit in Europa. Consortix verzorgt de implementatie van het SAS AML systeem in een cloud-omgeving, voortbouwend op 13 jaar ervaring in de preventie en opsporing van financiële criminaliteit.
De toonaangevende SAS-technologie en diepgaande expertise van de consultants van Consortix maken dat zij uitstekend in staat zijn om Hoist Finance te ondersteunen bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Samen bieden SAS en Consortix unieke waarde aan organisaties die vertrouwen op de combinatie van financiële compliance-expertise, IT en data science capaciteiten en geconsolideerd met AI/machine learning-technologie.
Robuust en betrouwbaar proces voor financiële criminaliteit
Met de gekozen oplossing kan Hoist Finance klanten identificeren, indelen in risicocategorieën en veranderingen monitoren. Daarnaast kan het nieuwe en bestaande klanten identificeren als politiek prominente personen of entiteiten waarop sancties van toepassing zijn. Hoist Finance kan zich zo beter beschermen tegen witwaspraktijken en aan toezichthouders bewijzen dat het over een robuust proces beschikt voor het bestrijden van financiële criminaliteit.
Meer over
Lees ook
De veiligheid van kritieke infrastructuur in de EU vraagt om bescherming tegen zowel fysieke als cyberaanvallen
Vera Wolf, vice president Sales voor de regio EMEA bij Zerto, een dochteronderneming van HPE, legt uit wat de gevolgen zijn van de nieuwe EU-richtlijn voor de beveiliging van essentiële infrastructuur.
Real Solutions Haarlem introduceert Seagate Lyve Mobile solutions
Wanneer je niet wilt investeren in hardware, omdat je bijvoorbeeld tijdelijk extra opslag nodig hebt, of voor data die je op locatie verzameld en wilt verplaatsen naar een andere locatie en/of Cloud opslag, dan moet je zeker contact opnemen over deze oplossing.
Native Cloud MFT: Managed File Transfer: Thru
SCOS te Hoofddorp kondigt aan dat zij de Managed File Transfer oplossing van Thru Inc. heeft toegevoegd aan de te leveren MFT oplossingen. Thru is een Native MFT Cloud oplossing welke direct inzetbaar is.